Objetivos:
•Cultura en prevención: Fomentar e impulsar activamente una cultura en prevención y detección de lavado de activos, financiamiento de delitos dentro de la Institución.
•Mejores Prácticas: Aplicar las mejores prácticas en los políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos.
•Conocimiento: Medir el grado de conocimiento del personal en materia de prevención de lavado de activos.
Skill Level: Beginner